宁波富邦(600768)：宁波富邦2025年第三次姑且股东

　　二、向全体股东做会前演讲（引见出席股东、股东代办署理人、律师及会议议案等环境、演讲会议现场投票实到股份数等）。

　　一、正在国度激励和答应外商投资的林业营制、林业产物、各类纸张、纸产物 深度加工、化工原料、机械设备等范畴进行投资；二、受其所投资的企业的 书面委托（经董事会分歧通过），向这些企业供给下列办事：1、协帮或代办署理 其所投资的企业从国表里采购这些企业自用的机械设备、办公设备和出产所 需原材料、元器件、零部件和正在国表里发卖这些企业出产的产物，并供给售 后办事，2、经外汇办理部分的同意，正在其所投资的企业之间均衡外汇，3、 协帮其所投资企业聘请员工并供给人员培训、市场开辟以及新产物、新手艺 的研究和开辟办事，4、协帮其所投资企业寻求贷款及供给，5、正在国内 外市场以代办署理或经销体例发卖其所投资企业出产的产物，6、为其所投资企业 供给运输、仓储等分析办事，三、为公司投资者供给征询办事，四、正在境内 收购不涉及出口配额、出口许可证办理的商品出口，五、为其所投资企业的 产物的国内经销商、代办署理商以及取本公司、本公司之母公司签有手艺让渡协 议的国内公司、企业供给相关的手艺培训，六、正在所投资企业投产前或所投 资企业新产物投产前，为进行市场开辟，经原审批部分核准，从母公司进口 少量取所投资企业出产产物不异或类似的非进口配额办理的产物正在国内试 销，7、正在中国境内设立科研开辟核心或部分，处置新产物及高新手艺的研究 开辟、让渡其研究开辟，并供给响应的手艺办事，八、为联系关系公司供给 取其投资相关的市场消息、投资政策等征询办事，九、为所投资企业供给机 器和办公设备的运营性租赁办事，十、为母公司出产的产物供给售后办事（具 体内容详见核准证书）。[依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展 运营勾当]。

　　纸业（中国）投资无限公司是AsiaPulp&PaperCo。Ltd正在中国的地域总部，是我国制纸行业的龙头企业，其根基环境如下？。

　　为切实提高资产操纵效率、宁波富邦精业集团股份无限公司（以下简称“公司”）打算以37，000万元的价钱向纸业(中国)投资无限公司（以下简称“纸业”）让渡所持有的宁波中华纸业无限公司（以下简称“中华纸业”）2。50%股权，上述买卖完成后，公司将不再持有中华纸业的股权。

　　收集投票时间：自2025年12月17日至2025年12月17日。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　3、中华纸业权属清晰，正在本次买卖前，不存正在典质、质押及其他任何转属转移的其他环境。（此前润木数科科技无限公司诉本公司“股东损害公司债务人好处义务胶葛”一案，公司持有的中华纸业499万元股权被市向阳区冻结。公司于日前收到市向阳区平易近事裁定书，已裁定解除对中华纸业股权的冻结。）。

　　4、第三期让渡价款：本和谈生效后十二个月内且标的股权完成过户登记（目标的股权过户登记至乙方名下）后，乙方应向甲方领取9，200万元让渡价款。

　　2025年4月24日，上市公司礼聘浙江银信资产评估无限公司对中华纸业2。5%股权进行评估，并出具《宁波富邦精业集团股份无限公司以财政演讲为目标拟领会其他非流动金融资产公允价值所涉及的宁波中华纸业无限公司2。50%股权权益价值估值演讲》（银信咨报字(2025)甬第0043号），估值对象正在估值基准日2024年12月31日的估值结论为30，800。00万元。

　　公司委托银信资产评估无限公司对中华纸业2。5%股东权益进行估值，并由银信资产评估无限公司出具了《宁波富邦精业集团股份无限公司拟资产出售所涉及的宁波中华纸业无限公司2。5%股东权益价值估值演讲》（银信咨报字（2025）第01076号）。本次估值基准日为2024年12月31日。截至估值基准日，采用市场法对中华纸业2。5%股权市场价估值为37，100。00万元。

　　2、各方就本次买卖礼聘相关专业机构涉及的中介费用（包罗但不限于财政参谋费、律师费、审计费、评估费等费用）均由该礼聘方自行承担。

　　1、公司不存正在为中华纸业供给、财政赞帮、委托中华纸业理财，以及其他中华纸业占用公司资金的环境；买卖完成后不存正在公司以运营性资金往来的形式变相为中华纸业供给财政赞帮的景象。

　　截至2025年9月30日，中华纸业2。50%股权正在上市公司账面价值为30，800万元，本次买卖金额为37，000万元，本次买卖完成后，估计会发生6，200万元的税前收益，最终金额以审计成果为准。

　　本次估值以持续利用和公开市场为前提，连系估值对象的现实环境，采用市场法进行全体测算，并以市场法估值结论做为最终估值结论。正在本次估值的工做如下：采用市场法，估值对象正在估值基准日2024年12月31日的估值为37，100。00万元。

　　2、各方确认，本次标的股权让渡的工商变动登记由乙方及丙方次要担任，甲方供给需要共同。各方应配合勤奋正在第二期让渡价款领取完毕后二十个工做日内打点完毕标的股权过户登记。

　　1、各方确认，该完成日称“交割日”）止的期间为过渡期间（以下称“过渡期”），标的公司正在过渡期所发生的损益均由乙方及标的公司目前除甲方外的其他股东享有或承担。

　　1、甲方共同打点标的股权交割过户的先决前提为乙方领取完毕第二期让渡价款即乙方累计领取金额达到18，600万元（以下称“交割先决前提”）。交割先决前提成绩后，甲方应及时、积极共同乙方及丙方打点将标的股权过户登记至乙方名下之工商变动登记手续（以下称“交割过户”）。

　　本次让渡参股公司股权，旨正在回笼投资资金、实现投资收益，合适公司当前的成长规划，有益于公司集中资本聚焦转型成长，并进一步优化资产布局、提拔资金运营效益。

　　按照《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等法令律例、规范性文件的要求，并连系公司现实环境，公司拟修订部门担理轨制。公司管理轨制修订环境如下。

　　设想、制制、加工和发卖各类纸张、纸板、纸成品；相关 机械产物的出产（类产物除外）以及公司自用原辅材 料的运输；纸张、纸板及纸成品的批发；自营和代办署理各类 商品及手艺的进出口营业；热电厂水、电、汽出产。（不 涉及国营商业办理商品，涉及配额、许可证办理商品的， 按国度相关打点申请）。

　　易所（以下简称“所”）买卖系统向公司股东供给收集投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权（加入收集投票的具体操做法式见宁波富邦关于召开2025年第三次姑且股东会的通知）。

　　5、第四期让渡价款：本和谈生效后二十四个月内，乙方应向甲方领取残剩9，200万元让渡价款。同时，乙方已向甲方领取的定金5，000万元正在本期买卖价款领取完毕之日当日全数从动转为标的股权让渡价款。

　　能否存正在为拟出表控股子公司 供给、委托其理财，以及该 拟出表控股子公司占用上市公 司资金？。

　　？ ： 是 □否√不合用 ？ 委托其理财： 是 □否√不合用 ？ ？ 占用上市公司资金： 是 否√不合用！

　　2、意向金、定金及第一期让渡价款：乙方已向甲方领取人平易近币5，000万元做为本次买卖的意向金，该意向金正在本和谈生效之当日从动转为定金（以下称“定金”），并正在第四期买卖价款领取完毕之日当日从动转为标的股权让渡价款。

　　公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例。如统一股份通过现场和收集投票系统反复进行表决的，以第一次投票成果为准。