西安凯立新材料股份无限公司 关于估计2026年日常

　　● 日常联系关系买卖对上市公司的影响：公司2026年过活常联系关系买卖估计合适公司营业运营和成长的现实需要，联系关系买卖涉及的价钱遵照了公允、公开、的订价准绳，公司未春联系关系方构成依赖。

　　运营范畴：金属材料、无机材料、高材料和复合材料及其成品、配备的研究、设想、试制、出产、阐发、查验、手艺开辟、让渡、科技征询办事、消息办事；期刊出书（限分支机构运营）；材料制备、使用设备的设想、制制、出产；化工原料（、易制毒、化学品除外）的发卖；消息收集的开辟、研究；自有衡宇和设备的租赁；会议展览办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）！

　　（2）天然人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

　　2、西安瑞鑫科金属材料无限义务公司、西安优耐特容器制制无限公司、西安莱特消息工程无限公司、西部金属材料股份无限公司、西安泰金新能科技股份无限公司、西安汉唐阐发检测无限公司、西安赛福斯材料防护无限义务公司为公司控股股工具北有色金属研究院现实节制的企业。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　运营范畴：一般项目：金属布局制制；金属包拆容器及材料制制；金属材料制制；通俗阀门和旋塞制制(不含特种设备制制）；通用设备制制（不含特种设备制制）；核电设备成套及工程手艺研发；炼油、化工出产公用设备制制；公用设备制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；海洋工程配备制制；新型金属功能材料发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；金属基复合材料和陶瓷基复合材料发卖；机械设备发卖；金属成品发卖；风力发电机组及零部件发卖；阀门和旋塞发卖；机械零件、零部件发卖；公用设备发卖；气体、液体分手及设备发卖；炼油、化工出产公用设备发卖；紧固件发卖；金属切割及焊接设备发卖；密封件发卖；金属布局发卖；海洋工程配备发卖；制药公用设备发卖；有色金属合金发卖；冶金公用设备发卖；特种设备发卖；金属包拆容器及材料发卖；货色进出口；手艺进出口；工业互联网数据办事；环保征询办事；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；风力发电手艺办事；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；海洋工程配备研发；机械设备研发；特种功课人员平安手艺培训。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)许可项目：平易近用核平安设备制制；特种设备安拆补缀；特种设备制制；特种设备设想。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。

　　本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　财政情况：截至2024年12月31日，西部金属材料股份无限公司的总资产为686，898。34万元，净资产为297，056。11万元。2024年度，西部金属材料股份无限公司停业收入为94，572。20万元，净利润为15，777。55万元。（以上财政数据出自西部金属材料股份无限公司2024年年度演讲，经审计）！

　　● 公司2026年度估计日常联系关系买卖环境的议案曾经公司董事特地会议2025年第三次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过。

　　（3）法人股东代表人/施行事务合股人：本人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人/施行事务合股人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露正在上海证券买卖所网坐（）的相关通知布告及文件。

　　运营范畴：一般项目：化工产物出产（不含许可类化工产物）；有色金属合金制制；电力电子元器件制制；电子公用材料制制；金属废料和碎屑加工处置；高机能有色金属及合金材料发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；电子公用材料发卖；电力电子元器件发卖；货色进出口；电子公用材料研发；新材料手艺研发。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　财政情况：截至2024年12月31日，西部超导材料科技股份无限公司的总资产为1，360，931。42万元，净资产为668，405。02万元。2024年度，西部超导材料科技股份无限公司停业收入为461，247。16万元，净利润为80，078。91万元。（以上财政数据出自西部超导材料科技股份无限公司2024年年度演讲，经审计）。

　　财政情况：截至2024年12月31日，西北有色金属研究院的总资产为268，215。67万元，净资产为82，466。22万元。2024年度，西北有色金属研究院停业收入为83，268。61万元，净利润为-3，415。43万元。

　　（二）参会股东请提前半小时达到会议现场打点签到，股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。前往搜狐，查看更多。

　　（4）法人股东授权代办署理人：代办署理人无效身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、代表人/施行事务合股人身份证明书原件、授权委托书（代表人/施行事务合股人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明！

　　公司取相关联系关系方2026年度的估计日常联系关系买卖内容次要为向联系关系人采办原材料、燃料和动力、向联系关系人出售产物、商品、供给劳务，联系关系买卖价钱遵照公允、公开、的订价准绳，按照具体产物的规格型号以及客户定制需求、市场价钱等确定。公司迁就 2026 年度估计发生的日常联系关系买卖取相关方签订相关合同或和谈并严酷按照商定施行，两边履约具有法令保障。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　2025年12月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于估计公司2026年过活常性联系关系买卖的议案》。董事会就上述议案表决时，联系关系董事张于胜、徐海龙、曾令炜回避表决，其余六名非联系关系董事分歧表决通过。该事项尚需提交公司股东会审议，联系关系股东将正在股东会上回避表决。

　　运营范畴：一般项目：金属材料制制；金属布局制制；有色金属合金制制；有色金属锻制；有色金属压延加工；实空镀膜加工；金属切削加工办事；合成材料制制（不含化学品）；公用化学产物制制（不含化学品）；金属材料发卖；金属布局发卖；有色金属合金发卖；新型金属功能材料发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；锻制用制型材料发卖；合成材料发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；新材料手艺研发；金属成品研发；工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺进出口；物业办理；地盘利用权租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；机械设备租赁；非栖身房地产租赁。凭停业执照依法自从开展运营勾当)许可项目：化学品运营。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。

　　运营范畴：一般项目：计量手艺办事；尺度化办事；监测；工程和手艺研究和试验成长；天然科学研究和试验成长；新材料手艺研发；新材料手艺推广办事；仪器仪表补缀；电子、机械设备（不含特种设备）；金属切削加工办事；金属概况处置及热处置加工；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；认证征询；科普宣传办事；会议及展览办事。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)许可项目：查验检测办事；特种设备查验检测。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。

　　运营范畴：一般项目：超导材料制制；金属材料制制；有色金属合金制制；金属丝绳及其成品制制；锻件及粉末冶金成品制制；钢压延加工；罕见稀土金属冶炼；有色金属压延加工；通用零部件制制；机械零件、零部件加工；金属链条及其他金属成品制制；烘炉、熔炉及电炉制制；通用设备制制（不含特种设备制制）；冶金公用设备制制；模具制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；机械电气设备制制；工业从动节制系统安拆制制；超导材料发卖；金属材料发卖；有色金属合金发卖；金属丝绳及其成品发卖；锻件及粉末冶金成品发卖；新型金属功能材料发卖；高质量特种钢铁材料发卖；金属基复合材料和陶瓷基复合材料发卖；平易近用航空材料发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；机械零件、零部件发卖；金属链条及其他金属成品发卖；烘炉、熔炉及电炉发卖；机械电气设备发卖；冶金公用设备发卖；模具发卖；工业从动节制系统安拆发卖；电子元器件取机电组件设备发卖；尺度化办事；货色进出口；手艺进出口；新材料手艺研发；新材料手艺推广办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程和手艺研究和试验成长；地盘利用权租赁；非栖身房地产租赁；机械设备租赁。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。

　　公司的联系关系方出产运营一般，财政情况优良，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的对付款子构成坏账的环境，按照经验和合理判断，将来构成坏账的可能性很小。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　（三）登记体例：拟出席本次会议的股东或股东代办署理人应持有书面回执及相关文件正在上述时间、地址现场打点。异地股东能够通过、传实或电子邮件体例打点登记，均须正在登记时间2026年1月15日下战书17！00时前送达，以抵达公司的时间为准，上请说明“凯立新材2026年第一次姑且股东会”并留有无效联系体例。

　　财政情况：截至2024年12月31日，西安泰金新能科技股份无限公司的总资产为374，972。25万元，净资产为56，781。19万元。2024年度，西安泰金新能科技股份无限公司停业收入为219，387。52万元，净利润为19，538。93万元。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传实体例打点登记，请供给需要的联系人及联系体例，并取公司德律风确认后方视为登记成功。

　　（1）天然人股东：本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明！

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　运营范畴：金属材料、金属成品、概况涂层产物及设备的研发、出产、发卖；概况涂层检测；概况防护工程的设想和施工；概况防护手艺征询和手艺让渡。（上述运营范畴中凡涉及许可项目标，凭许可证件、证件正在无效期内运营；未经许可不得运营）。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、便当投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司（以下简称“上证消息”）供给的股东会提示办事（即“一键通”），委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户利用手册》（链接：）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　2025年12月30日，公司召开了董事特地会议2025年第三次会议，会议审议通过了《关于估计公司2026年过活常性联系关系买卖的议案》。董事认为：公司2026年过活常联系关系买卖打算系公司营运所需，不影响公司的性，订价根据客不雅公允，不存正在损害公司及其他股东出格是中小股东和非联系关系股东好处的景象，不会对公司将来财政情况、运营发生严沉影响；本联系关系买卖不会影响公司的性，公司不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖。因而，同意将此议案提交董事会审议。

　　运营范畴：一般项目：汽车零部件及配件制制；电子元器件制制；电子公用材料制制；金属成品发卖；金属成品研发；通用设备制制（不含特种设备制制）；机械设备发卖；通用设备补缀；机械设备租赁；非栖身房地产租赁；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；金属材料制制；金属材料发卖；新型金属功能材料发卖；金属成品补缀；金属概况处置及热处置加工；机械电气设备制制；货色进出口；手艺进出口。(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)许可项目：查验检测办事。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)！

　　运营范畴：计较机软件研制、开辟取发卖及相关电子产物的开辟；计较机收集系统、办公从动化系统、平安防备系统、工业节制系统的设想、施工办事、金属材料消息办事及发布；承担会议和展览办事；分析布线；系统集成；金属材料及其成品、电子产物、工控产物、安防产物、工业辅料及配件的发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）？。

　　公司取联系关系方所发生的日常联系关系买卖属于公司处置出产运营勾当的一般营业往来，合适一般贸易逻辑及公允准绳，正在两边平等协商告竣的买卖和谈的根本上实施，买卖前提及订价公允，并按关履行核准法式，不存正在损害公司和股东好处的景象。进行上述日常联系关系买卖对公司从停业务不形成严沉影响，买卖行为未对公司次要营业的性形成影响，公司不会因而春联系关系方构成较大的依赖。

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　按照公司以前年度联系关系买卖现实发生环境和将来公司营业成长需要，公司估计2026年公司及子公司将继续取联系关系方发生购销商品等日常联系关系买卖，现对2026年各类此外日常联系关系买卖全年累计金额进行了合理估计，2026年度估计金额的利用刻日为2026年年度。具体如下。

　　（一）登记时间：2026年1月12日（9！00-17！00）。上述时间段当前将不再打点出席现场会议的股东登记。

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件原件；投资者为机构的，参会人员无效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：1、上表中2026年估计金额占同类营业比例=该联系关系买卖估计金额/2024年经审计同类营业买卖金额。